Module 1 – Les obligations DDA et le rôle du pilotage (1h)
- Rappel des obligations : analyser, conseiller, tracer.
- Importance de la preuve documentaire et du reporting.
- Quels indicateurs suivre pour rester conforme (portefeuille, conseil, formation) ?
- Limites des outils classiques → intérêt de Power BI.
Module 2 – Prendre en main Power BI pour la conformité DDA (2h)
- Connexion aux données (Excel, CRM, SharePoint).
- Nettoyer et structurer les données DDA.
- Créer des visuels adaptés : graphiques, cartes, jauges.
- Atelier : importer un fichier de portefeuille clients + heures de formation.
Module 3 – Construire un tableau de bord DDA (2h)
- Suivi du portefeuille : couverture, besoins détectés.
- Suivi du conseil : dossiers complets vs incomplets.
- Suivi des preuves : archivage des recommandations, relances effectuées.
- Atelier pratique : créer des KPI DDA.
Module 4 – Analyser et sécuriser le pilotage DDA (2h)
- Identifier les écarts de conformité (alertes visuelles).
- Automatiser la mise à jour des données.
- Exporter et partager les dashboards avec l’équipe / contrôle interne.
- Atelier fil rouge : construire un tableau de bord DDA complet et opérationnel.