Module 1 – Traces numériques et traçabilité du devoir de conseil (2h)
- Rappel DDA : analyse, conseil, preuve.
- Quelles traces conserver ? (mails, comptes rendus, lettres de mission).
- Bonnes pratiques de classement et d’archivage.
- Cas pratique : constituer un dossier client traçable et complet.
Module 2 – Sécuriser et fiabiliser les documents clients (1h30)
- Exigences réglementaires : lisibilité, exhaustivité, transparence.
- Signatures électroniques et versions contrôlées.
- Formats pérennes : Word, PDF, preuves numériques.
- Atelier : audit de conformité d’un document client.
Module 3 – Sécuriser les accès et protéger les données clients (2h)
- Bonnes pratiques d’authentification (MFA, mots de passe).
- Partage sécurisé via OneDrive/SharePoint.
- Respect du RGPD dans l’accès aux dossiers clients.
- Cas pratique : sécuriser l’accès à un espace client.
Module 4 – Atelier fil rouge : sécuriser un parcours client numérique de bout en bout (1h30)
- De la prise de contact à la recommandation finale.
- Vérification des traces → documents → accès.
- Contrôle de conformité (DDA + RGPD).
- Plan d’action individuel : sécuriser ses pratiques au quotidien.