Module 1 – Les obligations DDA et le rôle du pilotage (1h)

• Rappel des obligations : analyser, conseiller, tracer.
• Importance de la preuve documentaire et du reporting.
• Quels indicateurs suivre pour rester conforme (portefeuille, conseil, formation) ?
• Limites des outils classiques → intérêt de Power BI.

Module 2 – Prendre en main Power BI pour la conformité DDA (2h)

• Connexion aux données (Excel, CRM, SharePoint).
• Nettoyer et structurer les données DDA.
• Créer des visuels adaptés : graphiques, cartes, jauges.
• Atelier : importer un fichier de portefeuille clients + heures de formation.

Module 3 – Construire un tableau de bord DDA (2h)

• Suivi du portefeuille : couverture, besoins détectés.
• Suivi du conseil : dossiers complets vs incomplets.
• Suivi des preuves : archivage des recommandations, relances effectuées.
• Atelier pratique : créer des KPI DDA.

Module 4 – Analyser et sécuriser le pilotage DDA (2h)

• Identifier les écarts de conformité (alertes visuelles).
• Automatiser la mise à jour des données.
• Exporter et partager les dashboards avec l’équipe / contrôle interne.
• Atelier fil rouge : construire un tableau de bord DDA complet et opérationnel.